Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng bị bắt

06-04-2022 10:54

Topnhadat.vn - Cơ quan điều tra Bộ ng an khởi tố ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ ng an (C03) đang điều tra, xác minh một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan việc phát hành trái phiếu, huy động tiền của nhà đầu tư của các ng ty thành viên thuộc ng ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh).

Ông Đỗ Anh Dũng và con trai Đỗ Hoàng Việt - Ảnh: Bộ ng an

Kết quả điều tra xác định: trong thời gian từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022, Đỗ Anh Dũng và các cá nhân tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có hành vi gian dối, sử dụng 03 ng ty thành viên gồm ng ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, ng ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil, ng ty CP Cung điện Mùa Đông và các ng ty liên quan, phát hành 09 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng trị giá 10.300 tỉ đồng, để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử động vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu.

 Ngày 05/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ ng an ra Quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các tổ chức, đơn vị có liên quan.

Đồng thời, ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Đỗ Anh Dũng và 06 bị can đồng phạm về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

 Ngoài ông Dũng, Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 người khác gồm:

Đỗ Hoàng Việt, Phó Tổng Giám đốc ng ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh. Đỗ Hoàng Việt là con trai ruột của ông Dũng.

Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT ng ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt; Phó Tổng Giám đốc ng ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.

 Trần Hồng Sơn, Chủ tịch HĐQT ng ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil; Phó Tổng Giám đốc ng ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.

Nguyễn Khoa Đức, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc ng ty CP Cung điện Mùa Đông.

Lê Văn Thịnh, Phó Tổng Giám đốc ng ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.

Phùng Thế Tính, Nguyên Giám đốc Trung tâm Tài chính Kế toán, ng ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.

Trước đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ng bố đã ban hành quyết định hủy bỏ 9 đợt chào bán trái phiếu từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022 với tổng trị giá 10.030 tỉ đồng của 3 đơn vị thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh gồm: ng ty TNHH đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, ng ty CP Cung Điện Mùa Đông và ng ty CP đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil.

Lý do hủy 9 đợt phát hành chào bán trái phiếu của 3 ng ty thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh vì “có hành vi ng bố thông tin sai sự thật, che giấu thông tin trong hoạt động phát hành trái phiếu riêng lẻ”.

Theo đó, các tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu có trách nhiệm dừng chuyển quyền sở hữu các trái phiếu của ng ty Ngôi Sao Việt, ng ty Cung điện Mùa Đông, ng ty Soleil thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh trong 09 đợt chào bán trái phiếu.

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) được giao ng bố thông tin hủy các đợt chào bán trái phiếu.

Sau khi có thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Tập đoàn Tân Hoàng Minh cho biết đang làm việc với đơn vị tư vấn luật để rà soát lại các hồ sơ phát hành trái phiếu của 9 đợt phát hành như ng bố huỷ bỏ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Trường hợp một trong các đợt phát hành này phải hủy bỏ theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, Tập đoàn sẽ làm việc với doanh nghiệp phát hành trái phiếu, cơ quan quản lý nhà nước để hoàn trả lại số tiền đã huy động cho khách hàng theo đúng quy định pháp luật.

Tân Hoàng Minh, doanh nghiệp do ông Đỗ Anh Dũng làm Chủ tịch HĐQT, được biết đến với việc triển khai hàng loạt dự án siêu sang tại Hà Nội.

Gần đây Tân Hoàng Minh là tập đoàn gây xôn xao dư luận khi tham gia đấu giá đất, trúng đấu giá lô đất 10.000 m2 thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm mới mức kỷ lục 24.500 tỉ đồng (2,45 tỉ đồng/m2) nhưng sau đó xin bỏ cọc gần 588,5 tỉ đồng.

Nguồn: Phương Vy Thanh Niên Việt.

Xem thêm: Tranh luận nóng về việc có hình sự hóa vụ bỏ cọc ở Thủ Thiêm

Đóng